Отзывы о криптобирже BitWee (БитВии), обзор мошеннического сервиса. Как вернуть деньги?

Сайт bitwee.io предлагает переводить средства на платформу, и совершать с ее помощью сделки с криптовалютами, обещая стабильный и значительный доход без особых усилий. Однако бывшие клиенты BitWee оставили множество отзывов, обвиняющих проект в мошенничестве и присвоении средств. После тщательного анализа данных о проекте мы пришли к выводу, что сотрудничество с этой платформой сопряжено с повышенными рисками потери денег.

Контакты BitWee

Наименование: BitWee;

Действующие сайты: bitwee.io; 

Юридические лица, заявленные на сайте: Crypto Arby Trade Limited;

Контакты на сайте: не публикуются;

Декларируемые услуги: доступ к сделкам с криптовалютами посредством платформы;

Доступность сайтов на территории России: на момент проверки доступен без ограничений.

Схема развода от bitwee.io

Согласно части 8 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в России запрещено предлагать неограниченному кругу лиц цифровую валюту, а также товары, работы и услуги для ее обращения и/или организации обращения. Таким образом, деятельность BitWee незаконна.

Контактные данные и нормативные документы проекта недоступны без регистрации. Такие ограничения грубо нарушают как российское, так и международное законодательство по защите прав потребителей.

При этом регистрация на сайте возможна с использованием произвольного логина и почтового ящика, без подтверждения по электронной почте или телефону.

Авторизованным пользователям становятся доступны Условия использования (Terms of Use). В них указана компания Crypto Arby Trade Limited в качестве юридического лица. Это предприятие было разоблачено Банком России 23 июня 2023 года как оператор финансовых пирамид larbidex.com, uniservice-capital.ru, bitcoin-capital.ru, spectr-invest.ru и unifiko.ru.

Компания Crypto Arby Trade Limited была прикрытием для более чем 110 мошеннических проектов. Мы неоднократно разоблачали ее деятельность в обзорах псевдофинансовых проектов: Veznex (27 августа 2024 года), EvoBit (26 июля 2024 года), Dnny (23 июля 2024 года) и Bitlerdo (7 ноября 2022 года). 

Из вышесказанного очевидно, что площадка bitwee.io была  сгенерирована с помощью платформы массового производства сайтов. До 2011 года такие приложения использовались для «черного SEO» и обмана поисковых систем. Затем организованная преступность начала применять их для конвейерного производства фишинговых страниц, сайтов псевдоброкеров, фальшивых бирж и кошельков, а также площадок финансовых пирамид.

Списки с адресами и кодами доступа мошеннических клонов передаются в криминальные колл-центры, которые привлекают жертв по телефону, в мессенджерах и через социальные сети. Персональные данные преступники покупают в даркнете, или извлекают из баз данных утечек 2022-2024 годов. Непосредственную обработку граждан осуществляют «воркеры», переговорщики, прошедшие психологическую подготовку. Для выманивания денег они применяют стандартизованные уловки:

• Убеждают перевести деньги, обещая блестящие перспективы обеспеченной жизни. Манипулируют эмоциями: неудовлетворенностью уровнем доходов, амбициями, азартом, привязанностью к близким, страхом, завистью, стыдом и чувством вины;
• После первого платежа усиливают обработку, добиваясь новых крупных сумм под предлогом будущих высоких доходов от сделок. Для этого убеждают занять денег в банке или микрофинансовой организации;
• Навязывают программу для автоматического трейдинга или дублирования сделок («робота»);
• Не выполняют запросы на вывод средств, ссылаясь на вымышленные нарушения правил, или требуя оплатить несуществующие долги: по налогам, страховке депозита, комиссиям брокера или аналитика, а также бонусам;
• Заявляют, что платформа якобы перевела средства, но банк или провайдер кошелька клиента не принимают платежи. Чтобы обойти эти мнимые ограничения, рекомендуют воспользоваться фейковыми альтернативными схемами вывода средств («Manual Payments», «Зеркальная транзакция»);
• Добиваются подчинения жертвы, запугивая ее инсценированными звонками и сообщениями от имени влиятельных организаций: банков, регуляторов, налоговой службы, МВД и Интерпола;
• В отдельных ситуациях вводят клиента в заблуждение, демонстрируя в его личном кабинете фальсифицированные сведения об убыточных сделках и потере средств.

С самого начала общения «воркеры» настаивают на переговорах через видеозвонки в мессенджерах в режиме демонстрации экрана, или посредством программ удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer или Zoho Assist). Злоумышленники уверяют клиентов, что такой формат позволит быстрее освоить трейдинг и начать получать доходы. Однако на самом деле «воркеры» похищают платежные данные клиентов, используя их для кражи средств с их счетов и кошельков.

Получив от обманутого клиента запланированную сумму, переговорщик мошенников добавляет его контакты в черные списки CRM, и перестает отвечать на звонки и сообщения.

bitwee.io, отзывы о BitWee

В международной практике термин «drain off deposit» означает, что клиент финансовой компании сам отдавал распоряжения о сделках, и сам несет ответственность в случае неудачи. В России же выражение «слив депозита» имеет противоположный смысл. Это связано с тем, что дилинговые центры Форекс, появившиеся в нашей стране  начале 2000-х, настолько злоупотребляли доверием клиентов, что обвинения финансовых компаний в намеренном разорении стали общим местом. Отчасти подобную точку зрения подтверждают публикации, раскрывающих механизмы тайного управления личным кабинетом клиента с помощью программных лазеек («черных ходов», backdoors). Отчет Лаборатории Касперского под названием «Transparent and Powerful Cybersecurity for Trading Platforms», опубликованный 19 февраля 2019 года, служит наглядным примером. В исследовании указывается, что backdoors интегрируются во многие криптовалютные платформы еще на этапе разработки.

Однако предоставить неопровержимые доказательства использования «черного хода» может только квалифицированная экспертиза. Например, после изъятия оборудования у псевдоброкера TeleTrade в 2018 году криминалисты МВД доказали, что платформа содержала backdoor, позволявший организаторам подделывать результаты сделок и обманывать клиентов. У нас нет данных о проведении подобной экспертизы платформы BitWee, поэтому мы не можем утверждать, что этот проект сливает депозиты.

Тем не менее, исследуя сведения о доходности на основе отзывов клиентов, можно прийти к выводу о недобросовестности проекта. В отчете Банка России «Портрет клиента брокера» за первое полугодие 2021 года указано, что лицензированные брокеры обеспечивают клиентам положительную доходность, которая составляет не менее 50%. Однако отзывы бывших трейдеров bitwee.io свидетельствуют об отрицательной доходности, превышающей 90%. Отсюда можно заключить, что бизнес-модель BitWee основана на присвоении средств клиентов.

Ради объективности мы попытались учесть и позитивные отзывы о bitwee.io и обнаружили, что большинство из них не содержат конкретной информации о вложенных депозитах и полученных доходах. Неинформативность отзывов является важным индикатором их недостоверности, указывая на заказной и рекламный характер. Следует отметить, что публикация фальшивых отзывов — масштабная международная индустрия. В 2022 году рекламодатели вложили в размещение фейковых отзывов 152 миллиарда долларов.

Как вернуть деньги от bitwee.io

Распознать мошенников можно, если соблюдать разумную осторожность и полагаться на знания. В частности, любое предложение  легкого  заработка, пассивного дохода или инвестирования стоит проверять, сверяясь со списком приемов обмана, который мы привели в разделе «Схема развода».

Даже если деньги уже оказались у мошенников, их можно вернуть. Карточный платеж юридическому лицу можно оспорить в банке (процедура чарджбэка). Что касается переводов физическим лицам, их можно вернуть через суд, подав иск о неосновательном обогащении.

Не теряйте время, обратитесь за юридической помощью 

Вы поверили заманчивым предложениям, увиденным в интернете, или обещаниям по телефону, перевели деньги, а теперь подозреваете обман? Есть три веские причины, чтобы как можно скорее обратиться за юридической помощью:

• Провести проверку получателя денежных средств, опираясь на сведения из официальных реестров и открытых источников, чтобы выявить признаки недобросовестности или мошенничества;
• Избежать дальнейших финансовых потерь из-за повторных мошеннических атак, за счет использования приемов противодействия манипуляциям, полученных от юристов;
• Своевременно подать документы в банки и правоохранительные органы, чтобы уложиться в сроки рассмотрения, и повысить вероятность успешного разрешения дела.

Не медлите! Обратитесь за юридической помощью сегодня!

Присоединяйтесь к коллективной жалобе против BitWee

Если вам кажется, что вы наедине со своей проблемой, это не так. Сотни, даже тысячи людей стали жертвами подобных афер. Пострадавшие от BitWee граждане готовят коллективную жалобу в надзорные органы. Присоединяйтесь!

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог