Xcritical oblogka

 

Брокером Xcritical не является, это платформа, обеспечивающая работу скам-площадок. Связана с 40 псевдоброкерами, входит в состав криминальной группировки. Действует с 2015 года. Юридические лица на Кипре и в России. Нарушает законодательство РФ.

 

Информация о платформе Xcritical: адреса и контакты

Наименование: Xcritical;

Сайт: xcritical.com, xcritical.pro, xcritical.net;

Юридическое лицо: Quant ROI Ltd;

Контакты на сайте: электронная почта sales@xcritical.com;

Декларируемые услуги: поставка программного обеспечения для брокерских площадок;

Доступность сайтов на территории России: доступны без ограничений.

 

Десятки обзоров критикуют Xcritical как брокера-мошенника. Понимая мотивы авторов, не можем согласится с их подходом. Xcritical непосредственно сам не привлекает физических лиц для инвестирования через его платформу, и не берет под этим видом плату с граждан.

Предъявлять пособнику (или организатору) те же обвинения, что непосредственному исполнителю, по меньшей мере нерационально. Претензии, не опирающиеся на реальные факты, с полным на то основанием отклонят правоохранительные органы, суд, надзорные ведомства, кредитные организации.

Предлагаем изучить ситуацию с Xcritical, понять его связи с мошенническими площадками, и уже на этом основании выбрать порядок возврата средств.

 

Xcritical: проверка официальных сайтов мошеннического сервиса xcritical.com, xcritical.pro, xcritical.net, xcritical.info

Домены xcritical.com, xcritical.net и xcritical.info зарегистрированы 6 января 2016 года, через Namecheap Inc и сервис анонимизации Withheld for Privacy ehf. 

Домен xcritical.pro зарегистрирован 12 мая 2019 года через GoDaddy.com, LLC, анонимизирован посредством Domains By Proxy, LLC. В настоящее время с этого адреса настроена переадресация на xcritical.com.

Сайт xcritical.com первоначально был запущен 24 января 2016 года на IP 52.4.76.39 Amazon.com, Inc. С августа 2016 по октябрь 2021 года использовал мощности провайдера Incapsula Inc., затем перешел на Cloudflare, Inc, где и работает до настоящего момента.

Начиная с первой версии сайта от 2016 года, Xcritical предлагал программное обеспечение для Forex — брокеров.

 

Xcritical proverka sajtov

 

С 2017 года предложение конкретизируется: теперь уже xcritical.com предлагает платформу, «тесно интегрированную» c CRM.

 

Xcritical proverka sajtov

 

С 2020 года платформа начала подключать к скам-площадкам криптовалютные платежи и партнерские программы.

 

Xcritical proverka sajtov

 

С 2022 года слово Forex исчезает. Xcritical начинает обслуживать любые скам-проекты, вне зависимости от их «специализации».

 

Xcritical proverka sajtov

 

По адресу xcritical.pro размещен рекламный обзор, предназначенный для демонстрации преимуществ платформы Xcritical по сравнению с MetaTrader 4. На ней же делаются вялые и неубедительные попытки дистанцироваться от скам — проекта MaxiMarkets. На самом деле связь между ними самая непосредственная, и мы покажем это в следующем разделе.

 

Xcritical proverka sajtov

 

Все сайты Xcritical доступны на территории России без ограничений.

 

Xcritical: связи

Из 436 субдоменов xcritical.com более 150 отведено под обслуживание мошеннических площадок. Как это выглядит, покажем на примере действующих скам-проектов Avpfx и Beaxy.

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Как видите, на технических площадках Xcritical под конкретный скам организуются личный кабинет, площадка трейдинга, CRM, платежный шлюз и мобильное приложение.

 

Скам-проекты, обслуживаемые Xcritical

Всего удалось идентифицировать 41 мошеннический проект, развернутый на базе xcritical.com.

  • 247BtcClub (247btcсlub.com);
  • 24BTCMarkets (24btcmarkets.com);
  • 360btcfx (360btcfx com);
  • 360SmartFX (360smartfx.com);
  • 770Capital (770capital.com);
  • 770Invest (770invest.org);
  • Avpfx (avpfx.org, avpfx-demo.org, avpfx.net);
  • Bastion Invest (bastion-invest.com);
  • Beaxy (beaxy.com, beaxy.io);
  • Bigshotrading (bigshotrading.com, bigshotrading.info);
  • BTCGlobeFX (btcglobefx.com);
  • Capital BTC FX (capitalbtcfx.com);
  • Capital FX Club (capitalfxclub.com);
  • Cryptocapitalfx (cryptocapitalfx.com, cryptocapitalfxt.com, cryptocapitalfx.cm);
  • CryptoCapitalPRO (cryptocapitalpro.com);
  • FirstFXClub (firstfxclub.com);
  • FXBreeze (fxbreeze.com, fxbreeze.cm, fxbreeze.info);
  • Global Finance Consulting (glfin.net, glfin.org, glfin.vip);
  • Globalstock Markets (globalstockmarkets.org, globalstockmarkets.org);
  • Gold CapitalPro (goldcapitalpro.com);
  • Handel Pro (handelpro.com, handelpro.com.pl, handelpro.de);
  • IPL (i-pl.com);
  • JMtrade (jmtrade.com);
  • JustForex (justforex.com, justforex.one);
  • Markets Broker (marketsbroker.com, marketsbroker.net);
  • MarketsPlus (marketsplus.com, marketsplus.net);
  • MaxiCapital (maxicapital.com);
  • Monfex (monfex.com);
  • Olympus Markets (olympusmarkets.com);
  • Platinums Trade (platinumstrade.com);
  • ProBtcTrade (probtctrade.com);
  • RoyalFinance24 (royalfinance24.com);
  • SmartBTCfx (smartbtcfx.com);
  • SmartProFX (smartprofx.co);
  • TQR Trade (tqrtrade.com);
  • Tradiva (tradiva.com);
  • U-crypto (u-crypto.com);
  • WAXX Capital (waxx.capital);
  • WelTrade (weltrade.com, weltrade.market, weltrade.tech, weltrade.digital);
  • WinCapitalPro (wincapitalpro.com);
  • XMD Group (xmd-groups.com).


Из них 7 действуют в настоящее время: 

  • Avpfx (avpfx.org, avpfx-demo.org, avpfx.net);
  • Beaxy (beaxy.com, beaxy.io);
  • Bigshotrading (bigshotrading.com, bigshotrading.info);
  • Monfex (monfex.com);
  • Tradiva (tradiva.com);
  • WelTrade (weltrade.com, weltrade.market, weltrade.tech, weltrade.digital).

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Еще 27 площадок действовали до конца 2021 — начала 2022 года. Причем каждая функционировала как минимум в течение 12 месяцев.

  • 24BTCMarkets (24btcmarkets.com);
  • 770Capital (770capital.com);
  • 770Invest (770invest.org);
  • Bastion Invest (bastion-invest.com);
  • BTCGlobeFX (btcglobefx.com);
  • Capital BTC FX (capitalbtcfx.com);
  • Capital FX Club (capitalfxclub.com);
  • Cryptocapitalfx (cryptocapitalfx.com, cryptocapitalfxt.com, cryptocapitalfx.cm);
  • FirstFXClub (firstfxclub.com);
  • FXBreeze (fxbreeze.com, fxbreeze.cm, fxbreeze.info);
  • Global Finance Consulting (glfin.net, glfin.org, glfin.vip);
  • Globalstock Markets (globalstockmarkets.org);
  • Gold CapitalPro (goldcapitalpro.com);
  • Handel Pro (handelpro.com, handelpro.com.pl, handelpro.de);
  • IPL (i-pl.com);
  • JMtrade (jmtrade.com);
  • Markets Broker (marketsbroker.com, marketsbroker.net);
  • MarketsPlus (marketsplus.com, marketsplus.net);
  • MaxiCapital (maxicapital.com);
  • Olympus Markets (olympusmarkets.com);
  • Platinums Trade (platinumstrade.com);
  • ProBtcTrade (probtctrade.com);
  • SmartProFX (smartprofx.co);
  • TQR Trade (tqrtrade.com);
  • U-crypto (u-crypto.com);
  • WAXX Capital (waxx.capital);
  • WinCapitalPro (wincapitalpro.com).

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Юридическое лицо на Кипре Quant ROI Ltd

В разделе «О нас» Xcritical сообщает, что ее юридическим лицом является кипрская компания Quant ROI Ltd.

 

Xcritical svyazi

 

По данным Opencorporates, Quant ROI Ltd зарегистрирована 3 ноября 2015 года, и управляется A.M.K. Trustee Services Limited.

 

Xcritical svyazi

 

Помимо официальных реестров, Quant ROI Ltd фигурирует как владелец платформы Xcritical в публикациях известных мошеннических площадок TradeAllCrypto, Maxitrade, а также скам-платформы Umarkets.

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Ряд авторов утверждает, что Xcritical, TradeAllCrypto, Maxitrade и Umarkets входят в единую криминальную группу. Например, об этом в 2020 году написал Антон Малченко на площадке finansovik.com.

 

Xcritical svyazi

 

В том же году площадка cryps.pl опубликовала предполагаемую структуру группировки.

 

Xcritical svyazi

 

xCritical Software и ООО «123 Софтвер»

Еще в ноябре 2020 года обозреватель Fintelegram News обратил внимание на площадку xcritical.software, совпадающую с xcritical.com по названию и логотипу (favicon).

 

Xcritical svyazi

 

По адресу xcritical.software размещена страница, рекламирующая услуги разработки программного обеспечения для трейдинга.

 

Xcritical svyazi

 

Площадка действует с 2019 года, но в блоге всего три публикации. Все они рекламируют платформу Xcritical.

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Единство двух проектов окончательно доказывает следующий факт. В марте 2020 года Ирина Наумова из baxov.net при подготовке статьи об Xcritical отправила запрос на консультацию через веб-форму сайта xcritical.com. А ответ получила с электронной почты antonb@xcritical.software.

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Для обратной связи xcritical.software указывает городской телефонный номер в Санкт-Петербурге +78122008469. Также на площадке сообщается, что юридическим лицом xCritical Software является 123 Software LLC. Оба фигуранта активно действуют в России, что подтверждают профессиональные профили на Хабре, с очень похожими адресами в Санкт-Петербурге:

  • xCritical Software: Санкт-Петербург, улица Решетникова, дом 14;
  • 123 Software: Санкт-Петербург, улица Решетникова.

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Тесную связь xCritical Software и 123 Software подтверждает тот факт, что их служебные сервисы размещены на общем IP — адресе 188.187.124.51 провайдера ЭР-Телеком Холдинг (ertelecom.ru).

 

Xcritical svyazi

 

Проверка показывает, что в Санкт-Петербурге ведет деятельность ООО «123 Софтвер», ОГРН 1147847303537 (улица Решетникова, дом 14 литер «а», помещение 16-н). Основной вид деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Генеральный директор с 2016 года Хилова Татьяна Викторовна.

 

Xcritical svyazi

 

Согласно истории предприятия от checko.ru, с марта 2016 по апрель 2019 года местоположение ООО «123 Софтвер» указалось по адресу Санкт-Петербург, улица Торжковская, 5«а», офис 223. Тот же адрес есть на снимке сайта 123software.ru за 2016 год в web.archive.org.

 

Xcritical svyazi

 

Xcritical svyazi

 

Что с документами: проверка лицензий Xcritical на оказание брокерских услуг

На сайтах платформы ничего не сообщается о мерах по исполнению российского законодательства. Надо полагать, владельцы Xcritical лицензий не публикуют, потому что не оказывают финансовых услуг физическим лицам. 

И совершенно напрасно. Деятельность организаций, обеспечивающих с помощью платформ возможность получения финансовых услуг конечными потребителями, регламентируется Федеральным Законом № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы». 

В частности, оператор финансовой платформы должен быть включен в соответствующий реестр Банка России. Например, в него внесены АО «Открытый финансовый маркетплейс» (opfm.ru) и АО «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру» (sravni.market),

Ни Xcritical, ни Quant ROI Ltd, ни xCritical Software, ни ООО «123 Софтвер» в этом реестре нет. Очевидно, что платформа прямо нарушает российское законодательство.

 

Xcritical proverka licenzij

 

Xcritical proverka licenzij

 

Откуда берутся положительные отзывы о Икскритикал, и где же  правда?

Про Xcritical нет заказных отзывов клиентов в открытом доступе. Что вполне понятно, жертвы финансовых мошенников услугами Xcritical не пользуются, а потому у организаторов нет необходимости публиковать фейковые отзывы о платформе.

 

Реальные отзывы обманутых клиентов о площадке Xcritical

Как мы отметили выше, коллеги — разоблачители напрасно пытаются влиять на репутацию Xcritical, критикуя его как псевдоброкера. Конечных потребителей обманывают обслуживаемые платформой скам-площадки, а их деятельность как раз широко известна. 

Для примера приведем истории жертв всего двух псевдорброкеров Xcritical, по отзывам пострадавших, поступившим в нашу редакцию:

  • 770Capital (770capital.com) — 4 пострадавших, общая сумма потерь 3847805 рублей;
  • WelTrade (weltrade.com, weltrade.market, weltrade.tech, weltrade.digital) — 1 пострадавший, сумма потери 733464 рублей.

Антон был обманут 770capital в 2018 году, сотрудником с псевдонимом «Ирина Бродская». Манипулируя операциями клиента в личном кабинете, переговорщица убеждала пострадавшего вносить новые платежи. Все запросы на вывод средств площадка отклоняла. В итоге Антон перевел 770capital 32390 рублей, 7391 евро и 1900 долларов США.

 

Xcritical realnye otzyvy

 

Тимура ввел в заблуждение консультант «Юрий Миронов», с телефонных номеров +74951341277 и +442038074428. С октября по ноябрь 2018 года он вынудил пострадавшего совершить более 10 переводов в пользу 770Capital. Запросы на вывод средств отклонялись под предлогом неотработанного бонуса. В общей сложности Тимур потерял 2332658 рублей.

 

Xcritical realnye otzyvy

 

Кирилл был вовлечен в декабре 2017 года, переговорщиком с псевдонимом «Максим Черный». Вносить платежи на крупные суммы пострадавшего убеждал «Петр Альтман». Под предлогом крупных сделок и страховки депозита у Кирилла выманили 9500 долларов США.

 

Xcritical realnye otzyvy

 

Татьяну втянули в операции с WelTrade под предлогом курсов по финансовой грамотности. Обработку жертвы осуществляли «Иван Юрьевич Шугарин» и «Максим Эдуардович Чашников». Сначала под предлогом крупных сделок, а затем на некую «подушку безопасности» мошенники получили от Татьяны 733464 рубля. 

 

Варианты возврата средств от скамов Xcritical

В международной практике пока не слишком много примеров взыскания с платформ White Label убытков, причиненных связанными с ними мошенническими площадками. Тем не менее они есть, например, в апреле 2021 года американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск против платформы SpotOption.

Сложность в том, что формально платформа скамов не участвует в договоре между обманутым трейдером и псевдоброкерской площадкой, не обещает жертвам доходов. Это делает невозможным возврат карточных платежей от Xcritical по чарджбэк. 

Однако имеются весомые доказательства связи платформы Xcritical с конкретными мошенническими площадками, как мы показали выше. Это дает следственным органам возможность в рамках уголовного дела о мошенничестве псевдоброкера подать запрос Xcritical как провайдеру услуг, на предмет установления личностей владельцев конкретной площадки. Согласно пункту 4 статьи 21 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, организация обязана ответить на этот запрос и предоставить информацию.

 

Xcritical varianty vozvrata sredstv

 

Например, жертва мошенников Beaxy, добившись возбуждения уголовного дела, может обратиться к следствию с ходатайством о подаче запроса в Xcritical. А после получения сведений подать против выявленных получателей платежей иск о неосновательном обогащении, согласно статье 1102 Гражданского Кодекса РФ.

 

Xcritical varianty vozvrata sredstv

 

Можно ли вернуть деньги из Xcritical самостоятельно

Мы считаем, что у гражданина, пострадавшего от Xcritical вернуть деньги самостоятельно довольно мало шансов, при отсутствии юридического образования, опыта претензионной работы и взаимодействия с правоохранительными органами, 

Зато есть существенная вероятность успеха, если вести работу против дочерних скам-проектов Xcritical, и поручить ее специализированной юридической компании.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог