Financial Autority oblozhka

Мошенники Financial Autority LTD выманили у жителя Узбекистана 19000 долларов платежами на карту гражданина Украины. С помощью ООО НЭС следствие установило личность дропа. Правоохранители считают, что преступная группа подготовлена спецслужбами.

 

История обмана

Имя пострадавшего изменено с целью сохранения конфиденциальности

В декабре 2021 года гражданин Узбекистана Сардор начал получать звонки от неизвестного ему лица, с номера +447376571218. Представившийся «Алексеем Левитским» переговорщик убеждал пострадавшего вложить средства в компанию Financial Autority LTD (financialauthority.trade), чтобы получать доходы от сделок на Forex.

 

Financial Autority Aleksej Levitskij

 

 

Financial Autority

 

21 декабря 2021 года пострадавший зарегистрировался на площадках  private.tradeplatform.pro и workspace.tradeplatform.pro, ссылки на которые прислал ему «Левитский».

 

Financial Autority workspace.tradeplatform.pro

 

Кроме того, переговорщик выслал Сардору пользовательское  соглашение от имени компании Profit Market, в котором был указан контактный адрес электронной почты support@profitmarket.trade.

 

Financial Autority Profit Market

 

Добившись доверия пострадавшего, «Алексей Левитский» убедил Сардора пополнить депозит. Для этого ему через Telegram прислали реквизиты карты физического лица.

 

Financial Autority nomer karty

 

Пострадавший перевел средства на карту МИР, выданную в банке Ipak Yuli, некоему Gorovyi Oleksii (Horovyi Oleksii).

 

Financial Autority Horovyi Oleksii

 

Financial Autority Horovyi Oleksii

 

Сардор совершил в общей сложности 20 платежей с собственных банковских карт одному получателю:

  • Horovyi Oleksii Xxx, карта 8600060490536332, выдана Xalq Bank;
  • Goroviy Oleksii Khkhkh, карта 8600140429755987, выдана банком Ipak Yuli.

Последняя операция была выполнена 30 марта 2022 года. В общей сложности пострадавший перевел мошенникам 294364695 сум (19000 долларов).

 

Сотрудничество с ООО НЭС

Убедившись, что за три месяца никаких доходов не получено, а суммы вложены уже немалые, Сардор попытался вернуть свои деньги, делая заявки на вывод в личном кабинете, но получил отказ. Тогда пострадавший пришел к выводу, что следует обратиться в фирму, специализирующуюся на помощи в возврате средств. Изучив множество вариантов, Сардор решил остановиться на компании НЭС, и 27 мая 2022 года заключил с ней договор. 

Делом Сардора занялись три юриста, Юлия, Максим и Роман Андреевич. Прежде всего они провели исследование связей и деятельности мошеннической группировки, собрали и проанализировали сведения из открытых источников. Результаты были оформлены в виде правового заключения и переданы пострадавшему.

 

Справка по площадкам financialauthority.trade и tradeplatform.pro

Домен financialauthority.trade был зарегистрирован 18 ноября 2021 года, через сервис Tucows Domains Inc., анонимно. С 20 ноября сайт действует с сервера DDOS-GUARD CORP., дочерней компании российского провайдера ООО «ДДОС-ГВАРД» (ddos-guard.net), на IP 190.115.21.201.

По этому же адресу располагаются 253 технических субдомена, и  всего 390 площадок. Среди которых, например, шесть известных за рубежом мошеннических площадок: 

  • cryptoinvesttrade.com;
  • petrados.biz;
  • londonfork.net;
  • cyberclub.bz;
  • hourlycash.club;
  • ecoinstrader.net. 

Домен tradeplatform.pro зарегистрирован 7 декабря 2021 года, через NameCheap, Inc., анонимно. Площадка обслуживается у хостинг-провайдера Cloudflare, Inc., по IP-адресам 104.21.55.42 и 172.67.144.131. 

С домена tradeplatform.pro настроена переадресация на судбомен workspace.tradeplatform.pro, на котором развернут сервис личного кабинета.

 

Financial Autority workspace.tradeplatform.pro

 

Интерфейс авторизации имеет дизайн, полностью аналогичный оформлению трейдинговой платформы UTIP (webtrader.utip.org), за исключением логотипа.

 

UTIP

 

В пользовательском соглашении также сообщается, что операции совершаются на платформе UTIP.

 

UTIP

 

Это программное обеспечение разработано и поставляется UTIP Technologies Ltd (utip.org, utip.ru). Она же ООО «Ютип Технологии», ОГРН 1115904005546, местоположение по регистрационным данным город Пермь, Монастырская улица, дом 12, офис 502.

Банк России 5 марта 2022 года внес Financial Autority LTD, а также ее площадки financialauthority.trade, private.tradeplatform.pro, workspace.tradeplatform.pro в список компаний, нелегально оказывающих финансовые услуги в России.

 

Financial Autority chernyj spisok

 

Доступ к сайтам financialauthority.trade, workspace.tradeplatform.pro и private.tradeplatform.pro заблокирован на территории России по предписанию  Генеральной прокуратуры с 4 и 8 марта 2022 года соответственно.

 

Financial Autority blokirovka

 

Financial Autority blokirovka

 

На связь со скам-проектом Profit Market указывают три признака:

  • Название площадки Profit Market, в пользовательском соглашении;
  • Адрес электронной почты support@profitmarket.trade в пользовательском соглашении;
  • Заголовок PMtrader в интерфейсе личного кабинета.

 

Financial Autority Profit Market

 

Претензионная работа с компанией Financial Autority

Стремясь соблюсти требования гражданско-правового законодательства, юристы НЭС предоставили Financial Autority LTD возможность разрешить спор путем переговоров. Для этого была составлена официальная претензия, в которой площадке от имени клиента предлагалось предоставить сведения по балансу личного кабинета, отчет по запросам на вывод средств с мотивированными объяснениями отказов, а также вывести средства, уплаченные за обещанные и неоказанные услуги. 26 мая претензия была отправлена на контактный адрес электронной почты info@financialauthority.trade.

Поскольку Financial Autority LTD в течение 10 дней ничего не ответила на претензию, на ее адрес было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

 

Обращение в полицию 

Юлия и Максим подготовили от имени пострадавшего заявление о совершении преступления, на имя Министра внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Раззаковича Бобожонова. В нем юристы подробно изложили обстоятельства дела, и, апеллируя к статьям 329 и 330 УПК РУз, попросили:

  • Провести проверку;
  • Возбудить уголовное дело;
  • Направить запросы в банки и телефонному оператору для установления лиц, незаконно завладевших средствами пострадавшего.

 

Financial Autority obrashchenie v policiyu 

 

Получив документ, Сардор его распечатал, заверил, и 8 июня передал по назначению. 9 июня следователь Бекзот Шайхуддинов зарегистрировал заявление.

 

Financial Autority obrashchenie v policiyu 

 

Обращение в Центральный Банк республики Узбекистан

Юрист Роман Андреевич предложил прибегнуть к помощи регулятора финансовых рынков, и подготовил обращение в Центральный Банк республики Узбекистан (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки). 29 июня ведомство прислало ответ, в котором сообщило, что Financial Autority LTD является нелицензированной иностранной организацией, а потому полномочия Центрального Банка Узбекистана на эту компанию не распространяются.

 

Financial Autority obrashchenie v Centralnyj Bank

 

Полиция установила получателя средств

23 июня 2022 года пострадавший получил из районного отдела полиции уведомление о возбуждении уголовного дела. В тот же день следователь сделал запросы в кредитные организации. 26 июня Сардора пригласили в управление МВД УзР и сообщили, что личность получателя средств установлена. 

Horovyi Oleksii оказался гражданином Украины, с паспортом номер FN342269, и датой рождения 9 сентября 1973 года. Следствие выяснило, что дроп успел вывести часть украденных средств из страны криптовалютными платежами.

 

Financial Autority Horovyi Oleksii

 

Дальнейшие действия по возврату денег 

С момента установления личности получателя средств работу компании НЭС по первому этапу возврата денег  можно считать завершенной. Horovyi Oleksii получил имущество пострадавшего без правовых оснований, и обязан его вернуть согласно:

  • Статье 1023 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан;
  • Главе 83 Гражданского Кодекса Украины.

Для взыскания средств по решению суда пострадавший намерен подать иск о неосновательном обогащении. При необходимости компания НЭС может оказать ему помощь в подготовке доказательной базы и искового заявления.

С уважением, НЭС - Чарджбэк Блог